خبرگزاری صدا و سیما گزارشی از فعالیتهای غیر قانونی یک شرکت مبنی بر ارائه صرافی جعلی خرید و فروش رمز ارز منتشر نموده است که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ عوامل اجرایی آن شناسایی و دستگیر شدهاند.
به گزارش میهن بلاکچین این شرکت با عنوان شرکت تجارت الکترونیک آگاه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۹۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۸۲۲۸ به ثبت رسیده و در خیابان میرداماد و در نزدیکی بانک مرکزی واقع شده است.
بر اساس اطلاعات مندرج در وبسایت این شرکت زمینههای فعالیت آن در حوزه تولید نرمافزارهای جامع مدیریتی اطلاعات محصول، سامانه حمل و نقل هوشمند، فروشگاه اینترنتی، سیستم رزرواسیون هوایی کشوری و سامانه خرید و فروش رمز ارز بوده است. سامانه معاملات رمز ارز به آدرس darixo.com سامانه مذکور است. در حال حاضر در صفحه اصلی این سایت هیچ بازار رمز ارز فعالی وجود ندارد.
در گزارش منتشر شده از خبرگزاری صدا و سیما آمده است این سایت مجوزهای لازم را نداشته است. سرهنگ علی ولیپور گودرزی رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهار کرد در پی فعالیت تعدادی از صرافیهای غیرمجاز در بحث رمز ارزها، پروندهای در این باره تشکیل و موضوع مورد بررسی پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت. وی افزود:
در بررسی این پرونده مشخص شد که مالک یکی از صرافیهای غیر مجاز بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان را از شهروندان گرفته و در ازای آن هیچ رمز ارزی در اختیارشان نگذاشته و پس از انجام این اقدام قصد خروج از کشور را داشته است.